Um cidadão estrangeiro, de 45 anos, procurado pelas autoridades francesas por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais através de um esquema de fraude ao IVA, foi detido nas Caldas da Rainha pela Polícia Judiciária (PJ).
A localização e detenção resultaram de diligências da Unidade de Informação Criminal, no âmbito da cooperação internacional, segundo a PJ.
De acordo com a investigação, o homem terá desempenhado um papel central numa organização que utilizava empresas de fachada para gerir contas bancárias envolvidas na revenda de cartões para telemóveis e na movimentação dos fundos.
O esquema consistia na compra de cartões a uma operadora sem pagamento de IVA, seguida da revenda a retalhistas no mercado negro, provocando prejuízos ao Estado francês.
O detido será presente ao Tribunal da Relação de Coimbra para aplicação das medidas de coação.
