Uma mega operação transnacional, coordenada pela Eurojust e com buscas em Portugal, desmantelou uma fraude com criptomoedas que, desde 2018, lesou pelo menos 100 vítimas na Europa, num total estimado de 100 milhões de euros.
O esquema operava através de uma plataforma de investimento online que prometia elevados retornos com diversas criptomoedas. Quando as vítimas tentavam levantar os fundos investidos, exigiam-se taxas adicionais; pouco tempo depois, o site desaparecia. Parte do dinheiro estava a ser branqueada por via de contas bancárias na Lituânia.
As buscas envolveram vários países e resultaram na detenção de cinco suspeitos, incluindo o alegado autor principal da fraude.
Portugal participou através do DCIAP, da PJ e do Tribunal Central de Instrução Criminal, numa investigação que abrangeu transferências internacionais e lavagem de capitais.
