Patrick Steven Yaroch, antigo agente do FBI colocado numa unidade de contrainteligência e espionagem em Boston, declarou-se culpado de fraude eletrónica e branqueamento de dinheiro, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A sentença está marcada para 4 de março, e o crime pode ser punido com até 20 anos de prisão.
Desde 2024, Yaroch terá realizado cerca de 100 transferências fraudulentas com credenciais associadas a criptomoedas apreendidas em 35 investigações do FBI, obtendo 2.474.380,66 dólares. O agente trocava os ativos por outras criptomoedas e recorria a transações adicionais para dissimular a sua origem. Cerca de 100 mil dólares foram usados, em janeiro, para pagar cartões de crédito, o financiamento de um automóvel e outros empréstimos.
Yaroch preparava-se para instalar-se em Portugal, onde procurava comprar por cerca de um milhão de euros uma propriedade com vinha. A 15 de junho, assinou uma procuração para que advogados portugueses o representassem junto da Autoridade Tributária na obtenção de um número de identificação fiscal e o ajudassem a encontrar uma propriedade. Também comprou um bilhete de avião para Lisboa, com viagem prevista para setembro.
O Departamento de Justiça refere que Yaroch recorreu ao ChatGPT para perguntar qual o melhor país da União Europeia para comprar uma propriedade de um milhão de euros e obter nacionalidade. Foi detido em junho, antes de concretizar a viagem, enquanto já era investigado por colegas do FBI. A fraude terá afetado várias investigações da agência.
